第一百三十章、押解

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“王局，交流合作是好事，五云县局的民警素质有目共睹，我们也有很多需要学习的地方，我马上向局领导汇报，尽快给你答复。”

“那就谢谢了，顾支。”

“王局太客气了，我还要谢谢你，这次如果不是你们刑警大队帮忙，这次抓捕行动不会这么顺利。”

“好，那就不多说了，你们有任务不能耽误，我安排人尽早办理交接手续，把嫌疑人押解回去。”

刚接受完讯问的嫌疑人武鸣和张晓鹏直接被押上车，另一个嫌疑人李云芳则需要办理交接手续。

有王局的电话安排，又让民警程涛全程陪同，办理手续简单很多，顾风让市局的刑警大刘和分局的实习民警赵方一起去提李云芳，他趁着这个间隙来到云峰宾馆，听取谢天等人的案情汇报。

根据刚刚的讯问笔录，谢天和周广龙已经做出了一份简单的思维导图。

谢天将图纸摊在床上，汇报道：“报告顾支，案情到现在为止只能算是初见端倪，跟我们最初分析的一样，犯罪团伙的分工非常明确，现在来看，犯罪团伙组织严密、分工明确，有完善的利益链条，有网站运营，有客服管理，有犯罪工具供应，有资金洗白流程甚至还会有取款队等多个相互独立的部门。

被骗的赃款转入第一层银行卡，也就是李云芳的银行卡之后，又瞬间分三笔转出到第二层银行卡，这些钱再拆分到第三层银行卡，最终才被人取现。

犯罪团伙很了解银行交易规则，取款机日限额两万，而他们最终取款银行卡里余额不超四万，取款人选择在快到12点的时候作案，12点前取一次，刚过12点取一次，采用这种蚂蚁搬家的方式把183万取空。

并且李云芳的银行卡不止洗一笔赃款，一共查出八笔，每笔15到30万不等，涉案金额一共183万多，经过电话查证，另外七笔赃款的来源全是和徐娟娟一样的受害者。

嫌疑人李云芳

、武鸣两人是张晓鹏的下线，把出售证件当成是‘做生意’，两人从各个渠道收来的身份证、银行卡以及利用身份证办理的手机号，通过快递发给张晓鹏，张晓鹏再把收到的证件打包通过快递邮寄给他的上家，三人都在这中间赚取一定的差价。李云芳、武鸣是‘零售模式’，张晓鹏则属于‘批发’。

我们是通过李云芳钓出的武鸣和张晓鹏，根据李云芳交代的情况，发现张晓鹏非常狡猾，如果不是邓大队心细，我们差点出问题，李云芳是通过快递和张晓鹏交易，我们也采用这个方式引张晓鹏上钩，等他取快递的时候伺机抓捕，谁也没想到张晓鹏让报刊亭老板检查快递，让一个五年级的学生去取快递！”

顾风皱眉道：“照你这么说，张晓鹏不是初犯，这是被打击怕了，想出这么多名堂。”

周广龙接话道：“有盗窃前科，和我们不是第一次打交道，他自己比较谨慎，也听取了上家的指点。顾支，张晓鹏这个上家才是一条大鱼。”

“发给张晓鹏的快递盒里，装的是邓大队从局里现找的还没来得及销毁的假证，所以报刊亭老板也检查不出什么问题，邓大队跟着学生找到的张晓鹏，在网吧里实施的抓捕。”

“武鸣和李云芳认罪伏法，而张晓鹏值得深挖，他是一家网吧的网管，据他交代，因为职业关系，他经常在网上冲浪，无意间发现有人高价收身份证、银行卡等证件，还留了联系方式。而网吧抽屉里就有很多无人认领的身份证。网吧上网需要身份证登记，有些人上完网把身份证丢在网吧，他经常代为保管，已经存了很多张，他就动了歪心思，加了网名为‘寒江雪’的qq号，然后挑选了一部分存放比较久的身份证，按照‘寒江雪’提供的地址邮寄了过去，‘寒江雪’收到快递的当天就把钱给他打了过来，并且告诉他，如果能办出同一个身份证绑定的银行卡、手机号、交易宝一整套，价格翻倍，他就开始想办法到处收购，通过网络、通过朋友间的宣传，‘寒江雪’还教他躲避警方追查的方式，比如不要亲自去取快递、只通过手机联系

不要和卖方见面、安排一个不知情的人检查快递等等。张晓鹏从事这个行业将近半年，从他手中流出的证件多达上千份，全都是出售给‘寒江雪’。”

顾风接着问道：“现在对‘寒江雪’的资料掌握多少？”