第二十二章 筛选嫌疑

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职业：未知

婚姻：离婚

犯罪记录：打架斗殴拘留三次

财务状态：异常

莫启明这个人的财务状况信息很多，有十几页。我从头看到尾，发现这个人在没有拆迁款前基本上都是游手好闲，从三十岁左右基本上常年领低保过日子。打架斗殴的时间也集中在这段时间。从得到五十多万的拆迁款后，买了车，结了婚但不到一年就离婚了。在这一年里面除了有很多笔不明原因的大额消费记录以外，还有几笔是境外消费。陆陆续续卖了一套房和一辆车，拆迁款所剩无几。奇怪的是最近不到半年资产开始增多，汇入款项没有备注，但每笔金额颇大都是十几万左右。这样的异常情况一直延续到现在，现在他的资产已经将近千万。

“你们看看这个人，我觉得这个人很有问题。”我把莫启明的资料给他们看。

“这个没什么吧，可能是自己做生意挣得吧。犯罪记录只有打架斗殴没什么特别的，我这边这样情况的人大把。”张然说道。

“你说说吧，为什么会怀疑他有问题？”想不到芮恩会征求我的意见。她在自己的资料上折了一个角后合上，想听我说说。

不知道是不是一顿饭的原因还是其他的，芮恩对我的态度似乎有些好转。我怎能放过这个机会，清清嗓子说道。

“一个三十多岁还在游手好闲，吃着低保，像个小混混一还打架斗殴。一直到他拿了拆迁款才娶到老婆，但不到一年又离婚这样的经历可以说明一个事情。

一个从没有过那么多钱的人来说，这笔巨款的诱惑是不容小觑的，我怀疑他不是赌博就是吸毒。我说的这种情况你们应该在上海见过不少。不到一年就离婚应该可以佐证我的想法。

在败光拆迁款后又开始卖掉房子跟车子，你可以说他做生意亏掉了。之后又开始有钱进账而且还是大笔大笔的金额，你再怎么说是生意挣到的可就不合理了。创业做生意何其难，亏钱容易挣钱难。而且他的过往经历证明不了他有一个聪明的商业头脑。小混混式的社交圈没有任何价值，即使有了拆迁款生活得到了改善，也不见得立马破圈认识更好的人脉资源。

由俭入奢易，由奢入俭难。大手大脚惯了，是不可能收得住的。你看他现在的资产还是正的，那是因为他的收入远远高于支出。你再看看他的支出正常吗？不到三个月换一辆车，一辆车比一辆车贵。消费的场所基本都是娱乐场和楼市。而且做生意的人基本上都会跟公账打交道，他的所有收入都是私账，根本不像个正经挣到钱的商人。”防止自己说错，我又补充道。

“如果不是我们要找的嫌疑人，他的收入来源也是有很大问题的。”

“听你说的好像有点道理。”张然不知道是在安慰我还是发自内心的。

“现在是晚上七点多，我们再用两个小时把手上的资料都看完。然后把筛选出来异常的人都汇总一下。”芮恩一锤定音。

我们又花了将近三个小时才把所有的资料都筛选了一遍，一共筛选出十二个类似收入异常的人。